为打【dǎ】击洗钱及恐怖【bù】分子资【zī】金筹集，提高香港注册【cè】公司实益拥有权【quán】的透明度，香港新修订了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》和《公司【sī】条例》，此【cǐ】次修【xiū】订产生的重大影响【xiǎng】之一就【jiù】是——新法案要求公司必【bì】须备存【cún】重要【yào】控【kòng】制【zhì】人登记册【cè】为打击洗钱及恐怖分子资金筹集，提【tí】高香港注册公司实【shí】益【yì】拥有权的透明度，香港新修订了《打击洗钱及恐怖分【fèn】子资金筹【chóu】集条【tiáo】例》和【hé】《公司条例》，此次【cì】修订【dìng】产生的重大【dà】影响之一就【jiù】是——新法案要求【qiú】公【gōng】司必须【xū】备存重要控制人登记册【cè】（Significant所【suǒ】有在【zài】香港成立的公司都需要对重要控制人【rén】进【jìn】行登记在【zài】册，登记【jì】在册事项内【nèi】容必须建册并存于【yú】注册办理处【chù】地址或者香港指定地址，政府执法人【rén】员【yuán】将随时进【jìn】行查阅。
3月开始实施的强制性新政策，必须要办理，否则有巨额罚款！
为打【dǎ】击洗钱及恐怖分子【zǐ】资金筹集，提【tí】高香港注【zhù】册公司实【shí】益拥有权的【de】透明度，香港新修订了【le】《打击洗钱及恐怖分子资【zī】金筹集条例》和《公司条例》，此次【cì】修订【dìng】产【chǎn】生的【de】重大影响之一就是——新法案要【yào】求公司必须备【bèi】存“重要控制人登记册（Significant Controllers Register，简称【chēng】SCR）”。新规于9-21起实施。
具体规定
所有【yǒu】在香港成立的公司都【dōu】需【xū】要对重要控【kòng】制人进行登记在【zài】册，登记在【zài】册事【shì】项内容必须建册并【bìng】存于注【zhù】册办理处【chù】地址或者香港指定地【dì】址，政【zhèng】府执法人员将随时【shí】进行查阅。
如未有履行上述责【zé】任，即属【shǔ】刑事罪【zuì】行，有关公【gōng】司及其每【měi】名责任人可【kě】各处第四级罚款（即25000元【yuán】），如情况【kuàng】适用，另每日各处罚【fá】款700元。对【duì】于填写内【nèi】容确【què】保真实，虚假陈述即【jí】属犯罪，一【yī】经定【dìng】罪【zuì】，可处【chù】罚100,000-300,000元及监禁6个月至2年【nián】。
常见问题
一、哪些公司需要备存重要控制人登记册?
备存重要【yào】控制人【rén】登记册的规定，适用于所有根【gēn】据【jù】《公司【sī】条例》或《旧有【yǒu】公司【sī】条例》组成及注册的【de】公【gōng】司，即本地注册成立的【de】公司，当中【zhōng】包括：
1.股份有限公司
2.担保有限公司
3.无限公司
注【zhù】：凡有股【gǔ】份在【zài】香港【gǎng】交易【yì】所上市的公司【sī】，均获豁免遵守上述规定。
二、谁是公司的重要控制人？
公司的重要控【kòng】制人包括【kuò】：“须登【dēng】记人士”，即对该公【gōng】司有【yǒu】重大【dà】控制【zhì】权的自然人；及“须登记法律实【shí】体【tǐ】”，例如：对该【gāi】公司有重大控制权，并为该公司的股【gǔ】东的某公司。
某人如符合下述5个条件【jiàn】中的【de】1个或以【yǐ】上条件，即对公司有【yǒu】重大控制权：
1.该【gāi】人直接或间接持有该公司25%以上【shàng】的已发行股份【fèn】;或如该公司没【méi】有股本，该人【rén】直【zhí】接或间接持【chí】有【yǒu】分【fèn】摊该公【gōng】司25%以上【shàng】的资本或分享该公司【sī】25%以上的【de】利润的权利；
2.该人直接或间接持有该公司25%以上的表决权；
3.该【gāi】人直接或间接持有委任或【huò】罢免该公司董事【shì】局的过半数董事的【de】权【quán】利；
4.该人有权利【lì】或实际上对该公司【sī】发挥或【huò】行使重大【dà】影响【xiǎng】力或【huò】控制；
5.该人有【yǒu】权利或【huò】实际上对【duì】某【mǒu】信托或商号的活【huó】动【dòng】发【fā】挥或行【háng】使重大影响力或控制，而【ér】该信托或商号并不【bú】是法【fǎ】人，但该信托的受托人【rén】或商【shāng】号的成员，就该公司而言符合首4个条件【jiàn】中的任【rèn】何1个条件。
三、重要控制人登记册的内容是什么？
公司须以中文或英文备存重要控制人登记册。
登记处须载有的内容包括：
1.公司每名重要控制人的所需详情；
2.公司每名重要控制人的须登记的更改详情；
3.最少一名指【zhǐ】定代表的姓名或名称及联络资料，以提供与该公司【sī】的登记册有关的协助予执法人员【yuán】。公司【sī】的【de】指【zhǐ】定【dìng】代表须由【yóu】以下任何一类【lèi】人士担任：该公司的【de】股东、董【dǒng】事【shì】或【huò】雇【gù】员，而【ér】且必须是居于【yú】香港的自然人；或会【huì】计专业人士【shì】、法律专业人士、信托【tuō】或公司服务【wù】持牌人。
这里需要【yào】重点关注一下“公司指定代表”的几个重要【yào】条件，现在市场很多小【xiǎo】的香港【gǎng】公司注册中【zhōng】介和代理可能无法达到上述要求，因此在办理“备【bèi】存重【chóng】要控制人登记【jì】册【cè】”的时候，一定要找符合【hé】条件【jiàn】和【hé】资质的【de】机构来做【zuò】，否【fǒu】则可能出【chū】现钱花【huā】了事情未办妥的【de】情况。
根据目前了解到的【de】信息，香港注册代理公司对【duì】此【cǐ】项新政策的收费从免费、500、800、1000元【yuán】以【yǐ】上不等，水【shuǐ】还是挺深的：
老熟人大概就免费帮忙做了；
有些在网上打广告公开报价的，直接开价580；
有些【xiē】要1000元以上，报【bào】价涵盖SCR建册费用+备存地址+法定委托【tuō】人【rén】费用，并且以后每年【nián】要【yào】收维护【hù】费用；
还有些代理将之打包进了年审报税整体方案里。
在选择代理时一定要注意，要问清楚是否持牌。
四、哪些执法部门核查？
SCR文件仅供香港执【zhí】法机【jī】构及重要【yào】控制人本身查【chá】阅。九大执法部门【mén】包【bāo】括公司注册【cè】处、香港海【hǎi】关、香港金【jīn】融管理局、香港警务处、入境事务【wù】处、税务局、保险业监管局、廉政【zhèng】公署、证【zhèng】券及【jí】期【qī】货事务监【jiān】察委员会。
以入境事务处为例【lì】，如您名【míng】下【xià】持有香港公司，并且为条例规定的【de】重要【yào】控制人却【què】并无任【rèn】何登【dēng】记【jì】申报，入境处有权禁止【zhǐ】您入【rù】境香港。
五、Deadline是什么时候？
香港【gǎng】注册属从9-21正式【shì】开始【shǐ】实【shí】施【shī】检查，当然是越早办理风险越小【xiǎo】。基【jī】于香港公司众多，香港【gǎng】注册【cè】属酌情给予了企业120天的【de】宽限期【qī】，从9-21算起【qǐ】，120天以内，如【rú】果能【néng】够将SCR办理完成【chéng】，问题是不大的。
以上【shàng】，便是小【xiǎo】编【biān】为大家【jiā】介绍的内容，如果对【duì】以上【shàng】内容有任何疑问，请与我【wǒ】司取得联系，问【wèn】您进项详细内容的解答。
